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神州數碼:2019年第三次臨時股東大會決議

發布時間:2019-08-13 16:36  來源:網絡整理  編輯:東莞報業網小編  

 
原標題:神州數碼:2019年第三次臨時股東大會決議公告

神州數碼:2019年第三次臨時股東大會決議


證券代碼:000034 證券簡稱:神州數碼 公告編號:2019-085



神州數碼集團股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。










特別提示:

1、本次股東大會沒有否決提案的情形;

2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。


一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、 召開時間:


(1)現場會議召開時間:2019年8月12日(星期一)下午14:30

(2)網絡投票時間為:2019年8月11日-2019年8月12日

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8
月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系
統(wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年8月11日15:00至2019年8
月12日15:00。


2、 現場會議召開地點:北京市海淀區北正黃旗59號世紀金源香山商旅酒店會議
廳(香山公園東門外)。

3、 召開方式:現場表決與網絡投票相結合的表決方式
4、 召集人:神州數碼集團股份有限公司董事會
5、 主持人:董事許軍利先生
6、 本次會議的通知于2019年7月25日發出,會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。



(二)會議出席情況


1、出席的總體情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共10人,代表
股份289,742,749股,占公司有表決權股份總數的44.2984%。


2、現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共3人,代表股份
289,510,849股,占公司有表決權股份總數的44.2629%。


3、網絡投票情況

出席本次股東大會網絡投票的股東7人,代表股份231,900股,占公司有表決
權股份總數的0.0355%。


4、委托獨立董事投票情況

本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。


5、中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)出席情況

出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權代表共7人,代表股份
231,900股,占公司有表決權股份總數的0.0355%。


6、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次股
東大會。


二、議案審議和表決情況

本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式,會議審議通
過了以下議案:

(一)審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》

1、總體表決情況

同意289,510,849股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9200%;反對
231,900股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0800%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。


2、中小股東總表決情況:

同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對231,900股,占出
席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0
股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。



3、表決結果:本議案以特別決議審議通過。


(二)審議通過了《關于向銀行申請授信并提供抵押擔保的議案》

1、總體表決情況

同意289,543,149股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9311%;反對
199,600股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0689%;棄權0股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。


2、中小股東總表決情況:

同意32,300股,占出席會議中小股東所持股份的13.9284%;反對199,600
股,占出席會議中小股東所持股份的86.0716%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。


3、表決結果:本議案以普通決議審議通過。


三、律師出具的法律意見

1、 律師事務所名稱:泰和泰律師事務所
2、 律師姓名:程鳳、王波
3、 結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券
法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規和《公司章程》的規定;本次股
東大會的會議召集人、出席會議人員具有合法資格,本次股東大會的表決程序和
表決結果均合法、有效。



四、備查文件

1、2019年第三次臨時股東大會決議

2、法律意見書





神州數碼集團股份有限公司董事會

二零一九年八月十三日




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