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陽光新業地產股份有限公司2019年第三次臨時股東大會通知

發布時間:2019-08-15 03:12  來源:網絡整理  編輯:東莞報業網小編  

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   證券代碼:000608 證券簡稱:陽光股份公告編號:2019-L58

  陽光新業地產股份有限公司2019年第三次臨時股東大會通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會

  2、召集人:本公司董事會,本次股東大會的召開已經公司第八屆董事會2019年第五次臨時會議審議通過。

  3、本公司董事會認為:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求。

  4、會議召開日期和時間:

  (1)現場會議召開時間:2019年8月29日下午14:00

  (2)網絡投票時間:2019年8月28日-2019年8月29日

  其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月28日下午15:00至2019年8月29日下午15:00中的任意時間。

  5、股權登記日:2019年8月26日

  6、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

  7、出席對象:

  (1)截至2019年8月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)本公司董事、監事和高級管理人員。

  (3)本公司聘請的律師。

  (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  8、會議地點:北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層A會議室。

  二、會議審議事項

  議案1:關于延長款期限并繼續提供擔保的議案。

  有關議案的詳細內容請參見刊登于本公告日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網()上的2019-L57號《關于延長借款期限并繼續提供擔保的公告》。

  三、提案編碼

  ■

  四、會議登記方法

  1、登記時間:2019年8月26日

  2、登記方式:

  A。個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

  B。法人股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件(須加蓋公司公章)、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

  C。委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權委托書、股東營業執照復印件(須加蓋公司公章)或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續。

  D。股東也可用傳真方式登記。

  3、登記地點:北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層。

  4、會議聯系方式

  會議聯系人:趙博

  聯系電話:010-68366107

  傳真:010-88365280

  郵編:100044

  電子郵箱:[email protected]

  5、會議費用

  與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統()參加投票。具體投票方式詳見附件1 “參加網絡投票的具體操作流程”。

  六、備查文件

  1、第八屆董事會2019年第五次臨時會議決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  陽光新業地產股份有限公司

  董事會

  二○一九年八月十三日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

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