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金科地產集團股份有限公司關于第十屆董事會第三十七次會議決議的公告

發布時間:2019-08-15 03:01  來源:網絡整理  編輯:東莞報業網小編  

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   證券簡稱:金科股份證券代碼:000656 公告編號:2019-96號

  債券簡稱:15金科01 債券代碼:112272

  債券簡稱:18金科01 債券代碼:112650

  債券簡稱:18金科02 債券代碼:112651

  債券簡稱:19金科01 債券代碼:112866

  債券簡稱:19金科03 債券代碼:112924

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  金科地產集團股份有限公司(以下稱“公司”)于2019年8月9日以專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十屆董事會第三十七次會議的通知,會議于2019年8月12日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長蔣思海先生召集并主持,應到董事9人,實到董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案:

  一、審議通過《公司2019年半年度報告全文及摘要》

  表決情況:8票同意,0票反對,1票棄權;表決結果:通過。

  公司董事張強先生對該議案投棄權票,棄權理由:“不了解實際情況。”

  二、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

  根據中華人民共和國財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),公司擬對主要會計政策進行修訂。

  本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網()的《關于會計政策變更的議案》。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權;表決結果:通過。

  三、審議通過《關于公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

  公司根據《深交所股票上市規則》《深交所主板上市公司規范運作指引》《公司募集資金管理制度》等有關法律法規和規范性文件的規定,編制了《金科地產集團股份有限公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網()的《關于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  表決情況:8票同意,0票反對,1票棄權;表決結果:通過。

  公司董事張強先生對該議案投棄權票,棄權理由:“不了解實際情況。”

  四、審議通過《關于公司員工持股計劃選任資產管理機構的議案》

  公司分別于2019年5月20日及6月6日召開第十屆董事會第三十三次會議及2019年第四次臨時股東大會審議通過了《金科地產集團股份有限公司卓越共贏計劃暨2019年至2023年員工持股計劃之一期持股計劃》(以下簡稱“本期員工持股計劃”)。

  為保障本期員工持股計劃的順利實施,公司根據相關法律法規及規范性文件的要求并結合公司實際情況,經多方比較及多次溝通協商,同意選任國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)作為本期員工持股計劃的資產管理機構,并由公司代表本期員工持股計劃與國信證券簽訂資產管理計劃合同及相關協議文件。

  公司董事蔣思海、喻林強、羅亮、陳剛為本期員工持股計劃參與者,系關聯董事,本議案需回避表決。

  上述事項已經公司股東大會授權董事會辦理,無需再次提交股東大會審議。

  表決情況:3票同意,0票反對,2票棄權,4票回避;表決結果:通過。

  公司董事張強先生對該議案投棄權票,棄權理由與上一議案相同。

  公司獨立董事姚寧先生對該議案投棄權票,棄權理由:“上市公司本次員工持股計劃涉及的人數較多,同時上市公司計提專項基金會造成資金占用,且交易涉及二級市場,會造成股價的波動,故本人對中小股東的利益的影響無法判斷。故本人就上述議案投棄權票。建議董事會慎重考慮,酌情提請議案”。

  五、審議通過《關于公司符合發行公司債券條件的議案》

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